匿名是否意味着犯罪?比特币让Liberty Reserve感到压力

作者:甘围绑

<p>关闭在线货币兑换Liberty Reserve以及其首席执行官和创始人Arthur Budovsky的被捕可能不会让安全行业的一些人感到意外</p><p>该公司并未要求其用户建立自己的身份,并通过接受提款和存款进一步避免直接接触只有通过第三方经纪人才更有意思 - 而且关注比特币这样的数字货币运营商 - 评论家们如何关注Liberty Reserve运营模式中匿名的方面作为其犯罪行为的典型特征当考虑Liberty Reserve的消亡时,它值得记住关于此案的一些观点:[1] Budovsky此前因在美国经营非法金融业务而被判五年缓刑他于2007年逃往哥斯达黎加[2]哥斯达黎加当局推出在否认它作为货币转运公交车运营的许可后,对Liberty Reserve的调查2011年他们主要担心的是,无论是否使用其他五家哥斯达黎加企业,Budovsky继续经营业务的资金缺乏透明度[3] Liberty Reserve长期以来一直与涉及犯罪分子和黑客的已知交易相关联令人惊讶的是,美国当局最终关闭了这些域名并起诉Liberty Reserve的员工可能更令人惊讶的是,这需要很长时间但是,由于相信匿名与犯罪之间的联系,所有其他服务提供匿名交换资金受到重新审查其中最主要的是比特币,其核心特征是它允许近乎匿名的交换</p><p>当然,它已经被作为[丝绸之路]等黑暗市场的首选货币所污染(http: // enw​​ikipediaorg / wiki / Silk_Road_(marketplace),您可以在其上购买毒品,被盗信用卡和其他违禁品但比特币非常困难自由保​​护区自由保护区被关闭,因为它据称是非法行动,不是因为它的服务可以被犯罪分子使用事实上,如果公司成为目标,因为犯罪分子很容易使用它们进行洗钱被盗特别是eBay的商品会有一个真正的问题,因为它是骗子和“卡车”的最爱 - 人们用偷来的信用卡购买商品并通过在线销售将其转换为现金Mt Gox,该公司交易的价格约为80%比特币(根据其网站))表示,它将通过请求身份证明文件来改进其验证用户身份的尝试</p><p>如果从匿名服务(如代理或Tor网络)后面访问该站点,它也将暂停帐户</p><p>在Mt Gox未能完成有关其服务的正确文件之后,其中一个富国银行账户被查获后,他还了解到不遵守美国联邦法律的后果</p><p>不愿透露姓名与犯罪之间的关系已经渗透到关于在社交网络上建立身份的争论,政府要求在互联网上提供身份证明,安全专家基本上说匿名是犯罪的同义词当然,这种观点的基本谬误是在处理网络犯罪时假设一个假身份真的不那么难,所以不会对犯罪分子使用某项服务起任何形式的威慑作用</p><p>反过来,它可以帮助合法用户在与该服务上的其他人打交道时产生虚假的安全感</p><p>同样值得记住的是,网络犯罪分子首先是商业男性和女性服务,如自由保护区是有吸引力和可用的,因为他们的价值是固定的一个LR总是相当于1美元比特币的问题,调查记者布莱恩克雷布斯指出的是它的价值波动很大,比特币的大多数活动都来自投机交易者,而不是人主动使用它作为日常货币如果您同意将比特币转让给某人进行洗钱,则价值可以增加或减少到可以显着影响商定的交换价值的程度</p><p>在此基础上不可能进行“业务”自由保​​护区灭亡的主要受益者很可能是WebMoney,其所有意图和目的都与Liberty Reserve一样运作它位于俄罗斯,远离美国当局的审查 WebMoney发言人Vyacheslav Andryushchenko表示,其2000万用户都同意不参与洗钱活动,他们的帐户受到可疑活动的监控</p><p>但为了安全起见,....